05.07.2018 Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров.
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева

04.07.2018 Летний сезон компания «Агрокомплекс» открывает новинками мороженого!


 • фисташковым пломбиром в вафельном стаканчике с ярким вкусом и нежным ароматом. Мороженое не содержит ни красителей, ни ароматизаторов, в составе, помимо сливочной массы, только натуральные, перемолотые в пасту фисташки; 
• эскимо крем-брюле в белой глазури. Крем-брюле в вафельном стаканчике под брендом «Агрокомплекс» давно полюбилось покупателям, и теперь компания расширяет ассортимент крем-брюле мороженым в белой глазури из свежайшего молока с собственных ферм в Краснодарском крае. 

Лакомьтесь мороженым от компании «Агрокомплекс» каждый день!

Плакат_мороженое_новинки_А3_05,18_Монтажная область 1.jpg

07.06.2018 СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева

                СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания акционеров 
Акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева 
353100, Краснодарский край, ст. Выселки, ул. Степная, 1 

29 июня 2018 года 
по адресу: 353100, Краснодарский край, ст. Выселки, ул. Степная, 1, 
актовый зал АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. 
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - собрание (совместное присутствие). 
Время проведения общего собрания акционеров - 14 часов 00 минут. 
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 13 часов 00 минут 
по адресу: 353100, Краснодарский край, ст. Выселки, ул. Степная, 1, АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева 
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования –353100, Краснодарский край, ст. Выселки, ул. Степная, 1, АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. 

Повестка дня общего собрания акционеров: 

1. Об определении порядка ведения собрания акционеров Общества. 
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год. 
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам финансового 2017 года. 
4. Об утверждении распределения прибылей (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2017 года. 
5. Избрание членов Совета директоров Общества. 
6. Определение количественного состава членов ревизионной комиссии. 
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 
8. Об утверждении аудитора Общества. 
9. Об одобрении ранее заключенных с АО «Россельхозбанк» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
10. Об одобрении ранее заключенных с АО «Россельхозбанк» крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
11. Об одобрении ранее заключенных крупных сделок с АО «Россельхозбанк». 
12. О даче согласия на совершение крупных сделок с АО «Россельхозбанк». 
13. О даче согласия на совершение с АО «Россельхозбанк» крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
14. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров в размере, установленном внутренними документами Общества. 


Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров 04 июня 2018 года; категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные. 


Уведомляем Вас в соответствие с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» о том, что акционеры - владельцы голосующих акций общества вправе требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций общества, при принятии общим собранием акционеров общества решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они: 

• проголосовали «против» принятия решений по данным вопросам,
 • не принимали участие в голосовании по данным вопросам. 

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров АО фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева 24.05.2018 г. (Протокол заседания Совета директоров № б/н от 25.05.2018 г.) на основании отчета независимого оценщика в соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», которая составляет 271,99 (двести семьдесят один рубль девяносто девять копеек) рублей за одну обыкновенную акцию Общества. 

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется по правилам п. 2 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах». Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования направляется в порядке, определенном п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах». Адреса, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества - 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, строение 1, АО «СТАТУС», 350047, г. Краснодар, а/я 2854 Краснодарский филиал АО «СТАТУС». 

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует. 

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

 По истечении вышеуказанного срока в соответствие с п. 4 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. Оплата выкупаемых акций производится в денежной форме. 


С информацией и материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров могут ознакомиться, в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров, в помещении Общества по адресу: Краснодарский край, ст. Выселки, ул. Степная, 1, первый этаж, управление корпоративных отношений с «07» июня 2018 года, с 16-00 до 17-00. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество предоставляет ему копии данных документов, плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

Для регистрации в качестве участника общего собрания акционерам необходимо иметь при себе паспорт (документ удостоверяющий личность). 

Доверенные лица (представители) акционеров при регистрации должны предъявить исчерпывающий перечень документов, подтверждающий их права на участие в годовом общем собрании.


 Совет директоров Акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева

02.04.2018 АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева начинает сбор КП на поставку аммофоса 12:52

02.03.2018 ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева  
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. 
Место нахождения Общества: 353100 Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки, ул. Степная, 1. 
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров (Адрес для направления бюллетеней для голосования): Российская Федерация, 353100, Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки, ул. Степная, 1, АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. 
Вид общего собрания: внеочередное общее собрание.  
Форма проведения общего собрания: заочное. 
Дата проведения внеочередного общего собрания - Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 февраля 2018 г. 
Дата составления отчета: 28 февраля 2018 г. 
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 24 января 2018 года. 
Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». 
Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, строение 1. 
Уполномоченное лицо регистратора: Калмыкова Илона Андреевна. 
 Повестка дня:  
1. О реорганизации АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева в форме присоединения АО «Зерносовхоз «Кущевский» п. Первомайский, Кущевский район и ЗАО «Птицефабрика Дружба» ст. Выселки, Выселковский район. 
2. Об увеличении уставного капитала Акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. Об утверждении условий и порядка конвертации акций. 
3. Утверждение договора о присоединении АО «Зерносовхоз «Кущевский» п. Первомайский, Кущевский район к АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. 
4. Утверждение договора о присоединении ЗАО «Птицефабрика Дружба» ст. Выселки, Выселковский район к АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. 
5. Утверждение передаточного акта АО «Зерносовхоз «Кущевский» п. Первомайский, Кущевский район к АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. 
6. Утверждение передаточного акта ЗАО «Птицефабрика Дружба» ст. Выселки, Выселковский район к АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. 
7. Утверждение Устава Общества новой редакции.  
Итоги голосования по вопросам повестки дня 
ВОПРОС №1: О реорганизации АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева в форме присоединения АО «Зерносовхоз «Кущевский» п. Первомайский, Кущевский район и ЗАО «Птицефабрика Дружба» ст. Выселки, Выселковский район. В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 4 161 867 Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 4 161 867 100% Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 737 341 89,7997% Кворум имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). «За» «Против» «Воздержался» 3 737 341 (100%) 0 (0%) 0 (0%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 0 (0%) По результатам голосования принято решение: Реорганизовать акционерное общество фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева (Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки) в форме присоединения акционерного общества «Зерносовхоз «Кущевский» (Краснодарский край, Кущевский район, пос. Первомайский) и закрытого акционерного общества «Птицефабрика Дружба» (Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки).  
ВОПРОС №2: Об увеличении уставного капитала Акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. Об утверждении условий и порядка конвертации акций. В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 4 161 867 Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 4 161 867 100% Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 737 341 89,7997 % Кворум имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). «За» «Против» «Воздержался» 3 737 341 (100%) 0 (0%) 0 (0%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 0 (0%) По результатам голосования принято решение: Увеличить уставный капитал Акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева (Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки) путем размещения дополнительных акций обыкновенных именных бездокументарных в количестве 171 792 штуки номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая в пределах количества объявленных акций. Сумма увеличения уставного капитала Акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева (Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки), формируется за счет уставных капиталов акционерного общества «Зерносовхоз «Кущевский» (Краснодарский край, Кущевский район, пос. Первомайский) и закрытого акционерного общества «Птицефабрика Дружба» (Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки). Утвердить следующие условия и порядок размещения дополнительных обыкновенных акций в отношении присоединяемых обществ: 1. Акционерного общества «Зерносовхоз «Кущевский» (Краснодарский край, Кущевский район, пос. Первомайский): - способ размещения – конвертация, при этом 38 900 000 обыкновенных акций Акционерного общества «Зерносовхоз «Кущевский» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, конвертируются в 155 600 обыкновенных акций акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева номинальной стоимостью 10 рублей каждая (коэффициент конвертации 250:1, т.е. каждые двести пятьдесят обыкновенных акций Акционерного общества «Зерносовхоз «Кущевский» (Краснодарский край, Кущевский район, пос. Первомайский) конвертируются в одну обыкновенную акцию акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева). Количество обыкновенных именных бездокументарных акций АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, которое должен получить каждый акционер АО «Зерносовхоз «Кущевский», рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Зерносовхоз «Кущевский» на коэффициент конвертации. Если при расчете количества акций АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева, которое должен получить акционер АО «Зерносовхоз «Кущевский» в результате конвертации, у какого-либо акционера расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующим правилам: - при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 5 до 9 к целому числу прибавляется единица, а числа следующие после запятой, не учитываются; - при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 0 до 4 в расчет принимается лишь целое число, а числа следующие после запятой, не учитываются; - если расчетное количество акций выражается дробным числом, которое меньше единицы, то такой акционер получает одну обыкновенную именную бездокументарную акцию АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. Дата конвертации ценных бумаг - дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности акционерного общества «Зерносовхоз «Кущевский» (Краснодарский край, Кущевский район, пос. Первомайский) к акционерному обществу фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева (Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки). 2. Закрытого акционерного общества «Птицефабрика Дружба» (Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки): - способ размещения – конвертация, при этом 1 619 200 обыкновенных акций закрытого акционерного общества «Птицефабрика Дружба» номинальной стоимостью 12 (двенадцать) рублей каждая, конвертируются в 16 192 обыкновенных акций акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева номинальной стоимостью 10 рублей каждая (коэффициент конвертации 100:1, т.е. каждые сто обыкновенных акций закрытого акционерного общества «Птицефабрика Дружба» (Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки) конвертируются в одну обыкновенную акцию акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева). Количество обыкновенных именных бездокументарных акций АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, которое должен получить каждый акционер ЗАО «Птицефабрика Дружба», рассчитывается путем деления, принадлежащего ему количества обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Птицефабрика Дружба» на коэффициент конвертации. Если при расчете количества акций АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, которое должен получить акционер закрытого акционерного общества «Птицефабрика Дружба» в результате конвертации, у какого-либо акционера расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующим правилам: - при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 5 до 9 к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются; - при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 0 до 4 в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются; - если расчетное количество акций выражается дробным числом, которое меньше единицы, то такой акционер получает одну обыкновенную именную бездокументарную акцию АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. Дата конвертации ценных бумаг - дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности закрытого акционерного общества «Птицефабрика Дружба» (Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки) к акционерному обществу фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева (Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки). При присоединении в соответствие с абзацем 2 п.4 ст. 17 Федерального закона "Об акционерных обществах" акции присоединяемых обществ, принадлежащие АО фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева, погашаются.  
ВОПРОС №3: Утверждение договора о присоединении АО «Зерносовхоз «Кущевский» п. Первомайский, Кущевский район к АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 4 161 867 Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 4 161 867 100% Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 737 341 89,7997% Кворум имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). «За» «Против» «Воздержался» 3 737 341 (100%) 0 (0%) 0 (0%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 0 (0%) По результатам голосования принято решение: Утвердить договор о присоединении Акционерного общества «Зерносовхоз «Кущевский» (Краснодарский край, Кущевский район, пос. Первомайский) к Акционерному обществу фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева (Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки). Предоставить Генеральному директору Акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева Хворостине Евгению Николаевичу полномочия для подписания договора о присоединении. 
ВОПРОС №4: Утверждение договора о присоединении ЗАО «Птицефабрика Дружба» ст. Выселки, Выселковский район к АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 4 161 867 Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 4 161 867 100% Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 737 341 89,7997% Кворум имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). «За» «Против» «Воздержался» 3 737 341 (100%) 0 (0%) 0 (0%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 0 (0%) По результатам голосования принято решение: Утвердить договор о присоединении закрытого акционерного общества «Птицефабрика Дружба» (Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки) к Акционерному обществу фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева (Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки). Предоставить Генеральному директору Акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева Хворостине Евгению Николаевичу полномочия для подписания договора о присоединении. 
ВОПРОС №5: Утверждение передаточного акта АО «Зерносовхоз «Кущевский» Первомайский, Кущевский район к АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 4 161 867 Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 4 161 867 100% Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 737 341 89,7997% Кворум имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). «За» «Против» «Воздержался» 3 737 341 (100%) 0 (0%) 0 (0%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 0 (0%) По результатам голосования принято решение: Утвердить передаточный акт Акционерного общества «Зерносовхоз «Кущевский» (Краснодарский край, Кущевский район, пос. Первомайский) к Акционерному обществу фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева (Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки). Предоставить Генеральному директору Акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева Хворостине Евгению Николаевичу полномочия для подписания передаточного акта.
ВОПРОС №6: Утверждение передаточного акта ЗАО «Птицефабрика Дружба» ст. Выселки, Выселковский район к АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 4 161 867 Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 4 161 867 100% Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 737 341 89,7997% Кворум имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). «За» «Против» «Воздержался» 3 737 341 (100%) 0 (0%) 0 (0%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 0 (0%) По результатам голосования принято решение: Утвердить передаточный акт закрытого акционерного общества «Птицефабрика Дружба» (Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки) к Акционерному обществу фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева (Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки). Предоставить Генеральному директору Акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева Хворостине Евгению Николаевичу полномочия для подписания передаточного акта. 
ВОПРОС №7: Утверждение Устава Общества новой редакции. В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 4 161 867 Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 4 161 867 100% Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 737 341 89,7997% Кворум имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). «За» «Против» «Воздержался» 3 737 341 (100%) 0 (0%) 0 (0%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 0 (0%) По результатам голосования принято решение: Утвердить Устав Общества новой редакции.


 Председатель собрания АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева Р.А. Баталов 

 Секретарь собрания АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева Н.А. Пушкарь

09.02.2018 Торты НА ЗАКАЗ специально ДЛЯ ВАС!

29.01.2018 Уважаемые поставщики! Проводится тендер по ветеринарным препаратам на 2018 год для всех отраслей и предприятий нашего Агрохолдинга.

24.01.2018 Новые грани премиальной говядины "Labinsk Beef"

24.01.2018 СООБЩЕНИЕ о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева (в форме заочного голосования, для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

 

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева

(в форме заочного голосования, для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

353100, Краснодарский край, ст. Выселки, ул. Степная, 1

26 февраля 2018 года

Почтовый адрес по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 353100, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца. Выселки, ул. Степная, 1,

дата окончания приема бюллетеней для голосования – 26 февраля 2018 года

 

 

Повестка дня общего собрания акционеров:

 

1. О реорганизации АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева в форме присоединения АО «Зерносовхоз «Кущевский» п. Первомайский, Кущевский район и ЗАО «Птицефабрика Дружба» ст. Выселки, Выселковский район.

2. Об увеличении уставного капитала Акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. Об утверждении условий и порядка конвертации акций.

3. Подписание договора о присоединении АО «Зерносовхоз «Кущевский» п. Первомайский, Кущевский район к АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева.

4. Подписание договора о присоединении ЗАО «Птицефабрика Дружба» ст. Выселки, Выселковский район к АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева.

5. Утверждение передаточного акта АО «Зерносовхоз «Кущевский» п. Первомайский, Кущевский район к АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева.

6. Утверждение передаточного акта ЗАО «Птицефабрика Дружба» ст. Выселки, Выселковский район к АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева.

7. Утверждение Устава Общества новой редакции.

 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - 24 января 2018 года;

категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные.

 

 Уведомляем Вас в соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» о том, что акционеры - владельцы голосующих акций общества вправе требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций общества, при принятии общим собранием акционеров общества решения о реорганизации общества, если они:

•  проголосовали «против» принятия решения о реорганизации общества,

• не принимали участие в голосовании по данному вопросу.

 

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров АО фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева 29.12.2017 г. (Протокол заседания Совета директоров №б/н от 29.12.2017 г.) на основании отчета независимого оценщика в соответствии с п.3 ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах», которая составляет 295,75 рублей за одну обыкновенную акцию Общества.

 

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется по правилам п.2 ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования направляется в порядке, определенном п.3 ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Адреса, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества - 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, строение 1, АО «СТАТУС»,

350047, г. Краснодар, а/я 2854 Краснодарский филиал АО «СТАТУС».

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

По истечении вышеуказанного срока в соответствии с п.4 ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах» общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. Оплата выкупаемых акций производится в денежной форме.

 

С информацией и материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров могут ознакомиться, в течение 30 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров, в помещении Общества по адресу: Краснодарский край, ст. Выселки, ул. Степная, 1, первый этаж, управление корпоративных отношений, с 09-00 до 16-00, начиная с 25 января 2018 года. По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество предоставляет ему копии данных документов, плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

 

 

Совет директоров

Акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.01.2018 Кефир Агрокомплекс – товар повышенного качества по версии Роскачества

29.11.2017 Новинка - пельмени из мраморной говядины

16.11.2017 Продукты Агрокомплекс среди «100 лучших товаров России» 2017 г.

22.09.2017 Мраморная говядина Labinsk beef теперь и в Табрисе

20.09.2017 Победы Агрокомплекса во Всероссийском конкурсе

14.09.2017 География продаж мраморной говядины стала шире

01.09.2017 Стереопикник

31.08.2017 День Ветеринарного работника
Особый день для особых врачей

10.08.2017 Точек продаж мраморной говядины стало больше
География точек продаж мраморной говядины Агрокомплекса расширяется!

06.07.2017 ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева

                                                      ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
                                      НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 
                                       АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева 
Полное наименование Общества: Акционерное общество фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева. 
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 353100, Краснодарский край, Выселковский район, станица Выселки, улица Степная, 1. 
Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 353100, Краснодарский край, Выселковский район, станица Выселки, улица Степная, 1, актовый зал АО фирма «Агрокомплекс» Н.И.Ткачева. 
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров. 
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие (собрание). 
Дата проведения годового общего собрания: 30 июня 2017 г. 
Время начала регистрации: 13 часов 00 мин. 30 июня 2017 г. по местному времени. 
Время открытия общего собрания: 14 часов 00 мин. 30 июня 2017 г. по местному времени. 
Время окончания регистрации: 15 часов 25 мин. 30 июня 2017 г. по местному времени. 
Время закрытия общего собрания: 15 часов 45 мин. 30 июня 2017 г. по местному времени. 

Дата составления отчета 05 июля 2017 г. 

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева по состоянию на 26 мая 2017 года. 

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». 
Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, строение 1. 
Уполномоченное лицо регистратора: Калмыкова Илона Андреевна.
                                                                                                                              ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Об определении порядка ведения собрания акционеров Общества. 
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год. 
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам финансового 2016 года. 
4. Об утверждении распределения прибылей (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2016 года. 
5. Избрание членов Совета директоров Общества. 
6. Определение количественного состава членов ревизионной комиссии. 
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 
8. Об утверждении аудитора Общества. 
9. О реорганизации АО фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева в форме присоединения АО "Холдинговая компания – агрофирма "Россия" (Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский район, станица Медведовская). 
10. Об увеличении уставного капитала Акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. Об утверждении условий и порядка конвертации акций. 
11. Подписание договора о присоединении АО «Холдинговая компания – агрофирма «Россия» (Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский район, станица Медведовская) к Акционерному обществу фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. 
12. Утверждение передаточного акта АО «Холдинговая компания – агрофирма «Россия» (Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский район, станица Медведовская) к АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. 
13. Утверждение Устава Общества новой редакции.
14. Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 
15. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров в новой редакции. 
16. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров в размере, установленном внутренними документами Общества. 
                                                                                    ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ  
ВОПРОС №1: Об определении порядка ведения собрания акционеров Общества. В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 4 161 857 Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 4 161 857 100% Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 743 355 89,9443% Кворум имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). «За» «Против» «Воздержался» 3 740 993 (99,9369%) 0 (0%) 0 (0%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 2 362 (0,0631%) По результатам голосования принято решение: Определить следующий порядок ведения собрания акционеров Общества: - определить время для выступления докладчику (ам) по вопросу повестки дня – 15 минут, время для выступления содокладчиков по вопросу повестки дня - 10 минут; - образовать президиум собрания в составе: Баталов Роман Александрович - председатель собрания, Хворостина Евгений Николаевич, Бабенко Валентина Николаевна. - образовать секретариат собрания в составе: Пушкарь Наталья Анатольевна; - вопросы по повестке дня предоставлять в письменной форме секретариату собрания не позднее окончания обсуждения вопросов повестки дня; - определить время для проведения голосования после обсуждения последнего вопроса повестки общего собрания - 10 минут. 
 ВОПРОС №2: Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год. В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 4 161 857 Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 4 161 857 100% Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 743 355 89,9443% Кворум имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). «За» «Против» «Воздержался» 3 740 987 (99,9367%) 0 (0%) 0 (0%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 2 368 (0,0633%) По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева за финансовый 2016 год.  
ВОПРОС №3: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам финансового 2016 года. В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 4 161 857 Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 4 161 857 100% Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 743 355 89,9443% Кворум имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). «За» «Против» «Воздержался» 3 740 990 (99,9368%) 0 (0%) 0 (0%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 2 365 (0,0632%) По результатам голосования принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева по результатам финансового 2016 года. ВОПРОС №4: Об утверждении распределения прибылей (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2016 года. В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 4 161 857 Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 4 161 857 100% Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 743 333 89,9438% Кворум имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). «За» «Против» «Воздержался» 3 741 035 (99,9386%) 0 (0%) 0 (0%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 2 298 (0,0614%) По результатам голосования принято решение: Утвердить предложенное Советом директоров распределение прибылей и убытков АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева по результатам финансового 2016 года. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам финансового 2016 года, определив: - размер дивиденда на каждую обыкновенную акцию номинальной стоимостью 10 рублей в размере 168 (сто шестьдесят восемь) рублей; - форма выплаты - денежные средства; - порядок выплаты дивидендов - выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета; - дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 19 июля 2017 г.; - срок выплаты дивидендов – номинальному держателю не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 
ВОПРОС № 5: Избрание членов Совета директоров Общества. В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 37 456 713 Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 37 456 713 100% Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 33 692 652 89,9509% Кворум имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»). Проводилось кумулятивное голосование. № Ф.И.О. кандидата Количество голосов «ЗА» 1. Баталов Роман Александрович 3736391(11,0896%) 2. Хворостина Евгений Николаевич 3738031(11,0945%) 3. Бабенко Валентина Николаевна 3737991(11,0944%) 4. Квашин Александр Алексеевич 3736491(11,0899%) 5. Пушкарь Наталья Анатольевна 3737041(11,0916%) 6. Хитрый Николай Николаевич 3736414(11,0897%) 7. Фетисова Татьяна Ивановна 3736991(11,0914%) 8. Фирсткова Нина Павловна 3736991(11,0914%) 9. Артющенко Василий Александрович 3737116(11,0918%) Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования: 0 (0%) Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования: 0 (0%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 59 195 (0,1757%) Совет директоров АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева ИЗБРАН в следующем составе: 1.Баталов Роман Александрович; 2.Хворостина Евгений Николаевич; 3.Бабенко Валентина Николаевна; 4.Квашин Александр Алексеевич; 5.Пушкарь Наталья Анатольевна; 6.Хитрый Николай Николаевич; 7.Фетисова Татьяна Ивановна; 8.Фирсткова Нина Павловна; 9.Артющенко Василий Александрович.  
ВОПРОС №6: Определение количественного состава членов ревизионной комиссии. В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 4 161 857 Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 4 161 856 100% Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 743 886 89,9571 % Кворум имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). «За» «Против» «Воздержался» 3 740 641 (99,9133%) 0 (0%) 0 (0%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 3 245 (0,0867%) По результатам голосования принято решение: Определить количественный состав членов ревизионной комиссии Общества - 4 человека. 
ВОПРОС №7: Избрание членов ревизионной комиссии Общества. В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 4 161 857 Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 4 161 856 100% Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 743 886 89,9571 % Кворум имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Ф.И.О. кандидата «За» «Против» «Воздержался» Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Мещеряков Александр Владимирович 3 740 675 (99,9142%) 0(0%) 0(0%) 3 211 (0,0858%) Терентьева Татьяна Анатольевна 3 740 675 (99,9142%) 0(0%) 0(0%) 3 211 (0,0858%) Ефременко Роман Юрьевич 3 740 675 (99,9142%) 0(0%) 0(0%) 3 211 (0,0858%) Забашта Валентина Александровна 3 740 675 (99,9142%) 0(0%) 0(0%) 3 211 (0,0858%) По результатам голосования принято решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: 1.Мещеряков Александр Владимирович; 2.Терентьева Татьяна Анатольевна; 3.Ефременко Роман Юрьевич; 4.Забашта Валентина Александровна. 
ВОПРОС №8: Об утверждении аудитора Общества. В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 4 161 857 Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 4 161 857 100% Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 743 886 89,9571 % Кворум имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). «За» «Против» «Воздержался» 3 740 925 (99,9209%) 0 (0%) 0 (0%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 2 961 (0,0791%) По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2017 год - ООО "Аудиторская фирма "АТВ".  
ВОПРОС №9: О реорганизации АО фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева в форме присоединения АО "Холдинговая компания – агрофирма "Россия" (Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский район, станица Медведовская). В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 4 161 857 Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 4 161 857 100% Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 743 886 89,9571 % Кворум имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). «За» «Против» «Воздержался» 3 740 929 (99,9210%) 0 (0%) 0 (0%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 2 957 (0,0790%) По результатам голосования принято решение: Реорганизовать АО фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева в форме присоединения АО "Холдинговая компания – агрофирма "Россия" (Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский район, станица Медведовская). 
ВОПРОС №10: Об увеличении уставного капитала Акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. Об утверждении условий и порядка конвертации акций. В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 4 161 857 Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 4 161 857 100% Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 743 886 89,9571 % Кворум имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). «За» «Против» «Воздержался» 3 741 141 (99,9267%) 0 (0%) 0 (0%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 2 745 (0,0733%) По результатам голосования принято решение: Увеличить уставный капитал Акционерного общества фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева путем размещения дополнительных акций обыкновенных именных бездокументарных в количестве 10 000 штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая в пределах количества объявленных акций. Утвердить следующие условия и порядок размещения дополнительных обыкновенных акций в отношении присоединяемого общества: - способ размещения – конвертация, при этом 1 000 000 обыкновенных акций акционерного общества "Холдинговая компания – агрофирма "Россия" номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая, конвертируются в 10 000 обыкновенных акций акционерного общества фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева номинальной стоимостью 10 рублей каждая (коэффициент конвертации 100:1, т.е. сто акций акционерного общества "Холдинговая компания – агрофирма "Россия" конвертируются в одну обыкновенную акцию акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева). Сумма увеличения уставного капитала акционерного общества фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева, к которому осуществлено присоединение, формируется за счет уставного капитала присоединенного акционерного общества "Холдинговая компания – агрофирма "Россия" и за счет переоценки внеоборотных активов акционерного общества фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева, к которому осуществляется присоединение. При присоединении в соответствии с абзацем 2 п. 4 ст. 17 ФЗ "Об АО" акции присоединяемых обществ, принадлежащие АО фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева, погашаются. Дата конвертации ценных бумаг - дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого юридического лица акционерного общества "Холдинговая компания – агрофирма "Россия", (Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский район, станица Медведовская) к акционерному обществу фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева.  
ВОПРОС №11: Подписание договора о присоединении АО «Холдинговая компания – агрофирма «Россия» (Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский район, станица Медведовская) к Акционерному обществу фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 4 161 857 Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 4 161 857 100% Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 743 886 89,9571 % Кворум имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). «За» «Против» «Воздержался» 3 741 085 (99,9252%) 0 (0%) 0 (0%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 2 801 (0,0748%) По результатам голосования принято решение: Подписать договор о присоединении Акционерного общества "Холдинговая компания – агрофирма «Россия» (Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский район, станица Медведовская) к Акционерному обществу фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. Предоставить Генеральному директору Акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, Хворостине Евгению Николаевичу полномочия для подписания договора о присоединении.  
ВОПРОС №12: Утверждение передаточного акта АО «Холдинговая компания – агрофирма «Россия» (Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский район, станица Медведовская) к АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 4 161 857 Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 4 161 857 100% Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 743 886 89,9571 % Кворум имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). «За» «Против» «Воздержался» 3 741 111 (99,9259%) 0 (0%) 0 (0%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 2 775 (0,0741%) По результатам голосования принято решение: Утвердить передаточный акт Акционерного общества «Холдинговая компания – агрофирма «Россия» (Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский район, станица Медведовская) к Акционерному обществу фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. Предоставить Генеральному директору Акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, Хворостине Евгению Николаевичу полномочия для подписания передаточного акта. 
ВОПРОС №13: Утверждение Устава Общества в новой редакции. В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 4 161 857 Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 4 161 857 100% Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 743 886 89,9571 % Кворум имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). «За» «Против» «Воздержался» 3 741 141 (99,9267%) 0 (0%) 0 (0%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 2 745 (0,0733%) По результатам голосования принято решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции. 
ВОПРОС №14: Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 4 161 857 Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 4 161 857 100% Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 743 886 89,9571 % Кворум имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). «За» «Против» «Воздержался» 3 740 860 (99,9192%) 0 (0%) 4(0,0001%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 3 026 (0,0808%) По результатам голосования принято решение: Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 
ВОПРОС №15: Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров в новой редакции. В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 4 161 857 Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 4 161 857 100% Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 743 886 89,9571 % Кворум имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). «За» «Против» «Воздержался» 3 740 770 (99,9168%) 0 (0%) 4 (0,0001%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 3 112 ( 0,0831%) По результатам голосования принято решение: Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева в новой редакции. 
ВОПРОС №16: О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров в размере, установленном внутренними документами Общества. В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 4 161 857 Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 4 161 857 100% Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 743 886 89,9571 % Кворум имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). «За» «Против» «Воздержался» 3 740 856 (99,9191%) 0 (0%) 4 (0,0001%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 3 026 (0,0808%) По результатам голосования принято решение: Выплатить вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров за 2016 год в размере, установленном внутренними документами Общества - Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. 

Председатель собрания АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева                                               Р.А. Баталов 

Секретарь собрания АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева                                                    Н.А. Пушкарь

08.06.2017 Открытие новых магазинов в мае 2017г.
Рады сообщить, что сеть фирменных магазинов "Агрокомплекс" продолжает развиваться.