29.05.2017

СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева

СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева 
353100, Краснодарский край, ст. Выселки, ул. Степная, 1

                30 июня 2017 года по адресу: 353100, Краснодарский край, ст. Выселки, ул. Степная, 1, актовый зал АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. 
               Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - собрание (совместное присутствие). 
               Время проведения общего собрания акционеров - 14 часов 00 минут. 
               Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 13 часов 00 минут по адресу: 353100, Краснодарский край, ст. Выселки, ул.                              Степная, 1, АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева 

Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования –353100, Краснодарский край, ст. Выселки, ул. Степная, 1, АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. 
                              
                                                                                                              Повестка дня общего собрания акционеров: 
1. Об определении порядка ведения собрания акционеров Общества. 
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год. 
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам финансового 2016 года. 
4. Об утверждении распределения прибылей (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2016 года. 
5. Избрание членов Совета директоров Общества. 
6. Определение количественного состава членов ревизионной комиссии. 
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 
8. Об утверждении аудитора Общества.
9. О реорганизации АО фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева в форме присоединения АО "Холдинговая компания – агрофирма "Россия" (Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский район, станица Медведовская). 
10. Об увеличении уставного капитала Акционерного общества фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева. Об утверждении условий и порядка конвертации акций. 
11. Подписание договора о присоединении АО «Холдинговая компания – агрофирма «Россия» (Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский район, станица Медведовская) к Акционерному обществу фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. 
12. Утверждение передаточного акта АО «Холдинговая компания – агрофирма «Россия» (Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский район, станица Медведовская) к АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. 
13. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 
14. Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 
15. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров в новой редакции. 
16. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров в размере, установленном внутренними документами Общества. 

         Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - 26 мая 2017 года; категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные. 


        Уведомляем Вас в соответствие с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» о том, что акционеры - владельцы голосующих акций общества вправе требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций общества, при принятии общим собранием акционеров общества решения о реорганизации общества, если они: • проголосовали «против» принятия решения о реорганизации общества, • не принимали участие в голосовании по данному вопросу. 

      Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров АО фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева 15.05.2017г. (Протокол заседания Совета директоров №б/н от 18.05.2017г.) на основании отчета независимого оценщика в соответствии с п.3 ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах», которая составляет 295,75 рублей за одну обыкновенную акцию Общества. 

     Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется по правилам п.2 ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

     Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования направляется в порядке, определенном п.3 ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах».


     Адреса, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества - 109544, г.Москва, ул.Новорогожская, д. 32, строение 1, АО «СТАТУС», 350047, г.Краснодар, а/я 2854 Краснодарский филиал АО «СТАТУС». 

     Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует. 

     Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. 

     По истечении вышеуказанного срока в соответствие с п.4 ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах» общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. Оплата выкупаемых акций производится в денежной форме. 


     С информацией и материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров могут ознакомиться, в течение 30 дней до проведения годового общего собрания акционеров, в помещении Общества по адресу: Краснодарский край, ст. Выселки, ул. Степная, 1, первый этаж, отдел по работе с ценными бумагами с «29» мая 2017 года, с 16-00 до 17-00. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество предоставляет ему копии данных документов, плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
        Для регистрации в качестве участника общего собрания акционерам необходимо иметь при себе паспорт (документ удостоверяющий личность). Доверенные лица (представители) акционеров при регистрации должны предъявить исчерпывающий перечень документов, подтверждающий их права на участие в годовом общем собрании. 
Совет директоров
 Акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева

Возврат к списку