02.03.2018

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева  
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. 
Место нахождения Общества: 353100 Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки, ул. Степная, 1. 
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров (Адрес для направления бюллетеней для голосования): Российская Федерация, 353100, Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки, ул. Степная, 1, АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. 
Вид общего собрания: внеочередное общее собрание.  
Форма проведения общего собрания: заочное. 
Дата проведения внеочередного общего собрания - Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 февраля 2018 г. 
Дата составления отчета: 28 февраля 2018 г. 
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 24 января 2018 года. 
Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». 
Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, строение 1. 
Уполномоченное лицо регистратора: Калмыкова Илона Андреевна. 
 Повестка дня:  
1. О реорганизации АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева в форме присоединения АО «Зерносовхоз «Кущевский» п. Первомайский, Кущевский район и ЗАО «Птицефабрика Дружба» ст. Выселки, Выселковский район. 
2. Об увеличении уставного капитала Акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. Об утверждении условий и порядка конвертации акций. 
3. Утверждение договора о присоединении АО «Зерносовхоз «Кущевский» п. Первомайский, Кущевский район к АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. 
4. Утверждение договора о присоединении ЗАО «Птицефабрика Дружба» ст. Выселки, Выселковский район к АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. 
5. Утверждение передаточного акта АО «Зерносовхоз «Кущевский» п. Первомайский, Кущевский район к АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. 
6. Утверждение передаточного акта ЗАО «Птицефабрика Дружба» ст. Выселки, Выселковский район к АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. 
7. Утверждение Устава Общества новой редакции.  
Итоги голосования по вопросам повестки дня 
ВОПРОС №1: О реорганизации АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева в форме присоединения АО «Зерносовхоз «Кущевский» п. Первомайский, Кущевский район и ЗАО «Птицефабрика Дружба» ст. Выселки, Выселковский район. В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 4 161 867 Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 4 161 867 100% Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 737 341 89,7997% Кворум имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). «За» «Против» «Воздержался» 3 737 341 (100%) 0 (0%) 0 (0%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 0 (0%) По результатам голосования принято решение: Реорганизовать акционерное общество фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева (Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки) в форме присоединения акционерного общества «Зерносовхоз «Кущевский» (Краснодарский край, Кущевский район, пос. Первомайский) и закрытого акционерного общества «Птицефабрика Дружба» (Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки).  
ВОПРОС №2: Об увеличении уставного капитала Акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. Об утверждении условий и порядка конвертации акций. В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 4 161 867 Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 4 161 867 100% Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 737 341 89,7997 % Кворум имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). «За» «Против» «Воздержался» 3 737 341 (100%) 0 (0%) 0 (0%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 0 (0%) По результатам голосования принято решение: Увеличить уставный капитал Акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева (Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки) путем размещения дополнительных акций обыкновенных именных бездокументарных в количестве 171 792 штуки номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая в пределах количества объявленных акций. Сумма увеличения уставного капитала Акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева (Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки), формируется за счет уставных капиталов акционерного общества «Зерносовхоз «Кущевский» (Краснодарский край, Кущевский район, пос. Первомайский) и закрытого акционерного общества «Птицефабрика Дружба» (Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки). Утвердить следующие условия и порядок размещения дополнительных обыкновенных акций в отношении присоединяемых обществ: 1. Акционерного общества «Зерносовхоз «Кущевский» (Краснодарский край, Кущевский район, пос. Первомайский): - способ размещения – конвертация, при этом 38 900 000 обыкновенных акций Акционерного общества «Зерносовхоз «Кущевский» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, конвертируются в 155 600 обыкновенных акций акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева номинальной стоимостью 10 рублей каждая (коэффициент конвертации 250:1, т.е. каждые двести пятьдесят обыкновенных акций Акционерного общества «Зерносовхоз «Кущевский» (Краснодарский край, Кущевский район, пос. Первомайский) конвертируются в одну обыкновенную акцию акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева). Количество обыкновенных именных бездокументарных акций АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, которое должен получить каждый акционер АО «Зерносовхоз «Кущевский», рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Зерносовхоз «Кущевский» на коэффициент конвертации. Если при расчете количества акций АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева, которое должен получить акционер АО «Зерносовхоз «Кущевский» в результате конвертации, у какого-либо акционера расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующим правилам: - при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 5 до 9 к целому числу прибавляется единица, а числа следующие после запятой, не учитываются; - при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 0 до 4 в расчет принимается лишь целое число, а числа следующие после запятой, не учитываются; - если расчетное количество акций выражается дробным числом, которое меньше единицы, то такой акционер получает одну обыкновенную именную бездокументарную акцию АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. Дата конвертации ценных бумаг - дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности акционерного общества «Зерносовхоз «Кущевский» (Краснодарский край, Кущевский район, пос. Первомайский) к акционерному обществу фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева (Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки). 2. Закрытого акционерного общества «Птицефабрика Дружба» (Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки): - способ размещения – конвертация, при этом 1 619 200 обыкновенных акций закрытого акционерного общества «Птицефабрика Дружба» номинальной стоимостью 12 (двенадцать) рублей каждая, конвертируются в 16 192 обыкновенных акций акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева номинальной стоимостью 10 рублей каждая (коэффициент конвертации 100:1, т.е. каждые сто обыкновенных акций закрытого акционерного общества «Птицефабрика Дружба» (Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки) конвертируются в одну обыкновенную акцию акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева). Количество обыкновенных именных бездокументарных акций АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, которое должен получить каждый акционер ЗАО «Птицефабрика Дружба», рассчитывается путем деления, принадлежащего ему количества обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Птицефабрика Дружба» на коэффициент конвертации. Если при расчете количества акций АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, которое должен получить акционер закрытого акционерного общества «Птицефабрика Дружба» в результате конвертации, у какого-либо акционера расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующим правилам: - при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 5 до 9 к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются; - при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 0 до 4 в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются; - если расчетное количество акций выражается дробным числом, которое меньше единицы, то такой акционер получает одну обыкновенную именную бездокументарную акцию АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. Дата конвертации ценных бумаг - дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности закрытого акционерного общества «Птицефабрика Дружба» (Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки) к акционерному обществу фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева (Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки). При присоединении в соответствие с абзацем 2 п.4 ст. 17 Федерального закона "Об акционерных обществах" акции присоединяемых обществ, принадлежащие АО фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева, погашаются.  
ВОПРОС №3: Утверждение договора о присоединении АО «Зерносовхоз «Кущевский» п. Первомайский, Кущевский район к АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 4 161 867 Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 4 161 867 100% Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 737 341 89,7997% Кворум имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). «За» «Против» «Воздержался» 3 737 341 (100%) 0 (0%) 0 (0%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 0 (0%) По результатам голосования принято решение: Утвердить договор о присоединении Акционерного общества «Зерносовхоз «Кущевский» (Краснодарский край, Кущевский район, пос. Первомайский) к Акционерному обществу фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева (Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки). Предоставить Генеральному директору Акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева Хворостине Евгению Николаевичу полномочия для подписания договора о присоединении. 
ВОПРОС №4: Утверждение договора о присоединении ЗАО «Птицефабрика Дружба» ст. Выселки, Выселковский район к АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 4 161 867 Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 4 161 867 100% Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 737 341 89,7997% Кворум имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). «За» «Против» «Воздержался» 3 737 341 (100%) 0 (0%) 0 (0%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 0 (0%) По результатам голосования принято решение: Утвердить договор о присоединении закрытого акционерного общества «Птицефабрика Дружба» (Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки) к Акционерному обществу фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева (Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки). Предоставить Генеральному директору Акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева Хворостине Евгению Николаевичу полномочия для подписания договора о присоединении. 
ВОПРОС №5: Утверждение передаточного акта АО «Зерносовхоз «Кущевский» Первомайский, Кущевский район к АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 4 161 867 Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 4 161 867 100% Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 737 341 89,7997% Кворум имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). «За» «Против» «Воздержался» 3 737 341 (100%) 0 (0%) 0 (0%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 0 (0%) По результатам голосования принято решение: Утвердить передаточный акт Акционерного общества «Зерносовхоз «Кущевский» (Краснодарский край, Кущевский район, пос. Первомайский) к Акционерному обществу фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева (Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки). Предоставить Генеральному директору Акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева Хворостине Евгению Николаевичу полномочия для подписания передаточного акта.
ВОПРОС №6: Утверждение передаточного акта ЗАО «Птицефабрика Дружба» ст. Выселки, Выселковский район к АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 4 161 867 Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 4 161 867 100% Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 737 341 89,7997% Кворум имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). «За» «Против» «Воздержался» 3 737 341 (100%) 0 (0%) 0 (0%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 0 (0%) По результатам голосования принято решение: Утвердить передаточный акт закрытого акционерного общества «Птицефабрика Дружба» (Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки) к Акционерному обществу фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева (Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки). Предоставить Генеральному директору Акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева Хворостине Евгению Николаевичу полномочия для подписания передаточного акта. 
ВОПРОС №7: Утверждение Устава Общества новой редакции. В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 4 161 867 Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 4 161 867 100% Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 737 341 89,7997% Кворум имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). «За» «Против» «Воздержался» 3 737 341 (100%) 0 (0%) 0 (0%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 0 (0%) По результатам голосования принято решение: Утвердить Устав Общества новой редакции.


 Председатель собрания АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева Р.А. Баталов 

 Секретарь собрания АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева Н.А. Пушкарь

Возврат к списку