23.11.2018

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева

 

 

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева.

Место нахождения Общества: 353100 Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки, ул. Степная, 1.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров (Адрес для направления бюллетеней для голосования): Российская Федерация, 353100, Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки, ул. Степная, 1, АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание.

Форма проведения общего собрания: заочное.

Дата проведения внеочередного общего собрания - Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 ноября 2018 г.

Дата составления отчета: 23 ноября 2018 г.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 26 октября 2018 года.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, строение 1

Уполномоченное лицо регистратора: Калмыкова Илона Андреевна.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 

1. Об одобрении ранее заключенных с АО «Россельхозбанк» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. Об одобрении ранее заключенных с АО «Россельхозбанк» крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Об одобрении ранее заключенных с АО «Россельхозбанк» крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4. Об одобрении ранее заключенных с АО «Россельхозбанк» крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

5. Об одобрении ранее заключенных крупных сделок с АО «Россельхозбанк».

6. О даче согласия на совершение крупных сделок с АО «Россельхозбанк».

7. О даче согласия на совершение с АО «Россельхозбанк» крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

8. О дополнении «Положения о Совете директоров АО фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева».

Итоги голосования по вопросам повестки дня

ВОПРОС №1: Об одобрении ранее заключенных с АО «Россельхозбанк» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки

574 591

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки (по данному вопросу повестки дня Общего собрания), определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

574 591

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

147 315

 

Кворум имеется.

 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки и принявшие участие в собрании, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

 

«За»

«Против»

«Воздержался»

144 988 (98,4204%)

0 (0%)

4 (0,0028%)

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

2 323 (1,5769%)

 

По результатам голосования принято решение:

Одобрить ранее заключенные с АО «Россельхозбанк» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях в соответствии с Приложением № 1, к протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева.

 

ВОПРОС №2: Об одобрении ранее заключенных с АО «Россельхозбанк» крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки

574 591

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки (по данному вопросу повестки дня Общего собрания), определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

574 591

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

147 315

 

Кворум имеется

 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки и принявшие участие в собрании, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»

«Против»

«Воздержался»

144 988 (98,4204%)

0 (0%)

4 (0,0028%)

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

2 323 (1,5769%)

 

По результатам голосования принято решение:

Одобрить ранее заключенные с АО «Россельхозбанк» крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях в соответствии с Приложением № 2, к протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева.

 

ВОПРОС №3: Об одобрении ранее заключенных с АО «Россельхозбанк» крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу

4 167 538

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

4 167 538

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

 

3 740 262

 

89,7476%

Кворум имеется

 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки

574 591

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки (по данному вопросу повестки дня Общего собрания), определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

574 591

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

147 315

 

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»

«Против»

«Воздержался»

3 737 935 (99,9378%)

0 (0%)

4 (0.0001%)

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

2 323 (0,0621%)

 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки и принявшие участие в собрании, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»

«Против»

«Воздержался»

144 988 (98,4204%)

0 (0%)

4 (0,0028%)

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

2 323 (1,5769%)

 

По результатам голосования принято решение:

Одобрить ранее заключенные, в период с 01.01.2017 по 05.07.2017 года, с АО «Россельхозбанк» крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях в соответствии с Приложением № 3, к протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева.

 

ВОПРОС №4: Об одобрении ранее заключенных с АО «Россельхозбанк» крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу

4 167 538

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

4 167 538

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

 

3 740 262

 

89,7476%

Кворум имеется

 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки

574 591

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки (по данному вопросу повестки дня Общего собрания), определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

574 591

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

147 315

 

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»

«Против»

«Воздержался»

3 737 935 (99,9378%)

0 (0%)

4 (0.0001%)

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

2 323 (0,0621%)

 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки и принявшие участие в собрании, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»

«Против»

«Воздержался»

144 988 (98,4204%)

0 (0%)

4 (0,0028%)

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

2 323 (1,5769%)

 

По результатам голосования принято решение:

Одобрить ранее заключенные, в период с 06.07.2017 года по 15.10.2018 года, с АО «Россельхозбанк» крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях в соответствии с Приложением № 4, к протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева.

 

ВОПРОС №5: Об одобрении ранее заключенных крупных сделок с АО «Россельхозбанк».

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу

4 167 538

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

4 167 538

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

 

3 740 262

 

89,7476%

Кворум имеется

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»

«Против»

«Воздержался»

3 737 935 (99,9378%)

0 (0%)

4 (0.0001%)

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

2 323 (0,0621%)

 

По результатам голосования принято решение:

Одобрить ранее заключенные в период с 06.07.2017 года по 15.10.2018 года, с АО «Россельхозбанк» крупные сделки, на условиях в соответствии с Приложением № 5, к протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева.

 

ВОПРОС №6: О даче согласия на совершение крупных сделок с АО «Россельхозбанк».

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу

4 167 538

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

4 167 538

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

 

3 740 262

 

89,7476%

Кворум имеется

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»

«Против»

«Воздержался»

3 737 074 (99.9148%)

0 (0%)

865 (0.0231%)

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

2 323 (0,0621%)

 

По результатам голосования принято решение:

Дать согласие на совершение крупных сделок с АО «Россельхозбанк», на условиях в соответствии с Приложением № 6, к протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева.

 

ВОПРОС №7: О даче согласия на совершение с АО «Россельхозбанк» крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу

4 167 538

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

4 167 538

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

 

3 740 262

 

89,7476%

Кворум имеется

 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки

574 590

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки (по данному вопросу повестки дня Общего собрания), определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

574 590

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

147 315

 

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»

«Против»

«Воздержался»

3 736 880 (99.9096%)

0 (0%)

865 (0.0231%)

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

2 517 (0.0673%)

 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки и принявшие участие в собрании, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»

«Против»

«Воздержался»

143 933 (97.7043%)

0 (0%)

865 (0.5872%)

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

2 517 (1.7086 %)

 

По результатам голосования принято решение:

Дать согласие на совершение с АО «Россельхозбанк» крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях в соответствии с Приложением № 7, к протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева.

 

ВОПРОС №8: О дополнении «Положения о Совете директоров АО фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева».

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу

4 167 538

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

4 167 538

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

 

3 740 262

 

89,7476%

Кворум имеется

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»

«Против»

«Воздержался»

3 736 880 (99.9096%)

0 (0%)

865 (0.0231%)

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

2 517 (0.0673%)

 

По результатам голосования принято решение:

Дополнить раздел 7 «Положения о Совете директоров АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева «15» февраля 2016 г. (Протокол № б/н от «18» февраля 2016 г.) пунктом 5 следующего содержания:

«5. Единоличный исполнительный орган общества вправе подписывать выписки из протоколов Общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров Общества».

 

 

 

 

Председатель собрания

АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева                                           А.Н. Ткачев

 

 

Секретарь собрания

АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева                                            Н.А. Пушкарь

 


Возврат к списку